Poursuites legales contre le senateur Bautista
En Haiti, la dilapidation des fonds Petrocaribe se focalise sur les autorites haitiennes. Cependant ces dernieres ne sont pas les seules a participer a cette entreprise deshonorable. Le senateur dominicain Felix Bautista fut aussi implique. Ses compagnies de construction ont gagne des contrats dans le cadre des projets de reconstruction finances par Petrocaribe. Des soupcons de blanchiment d’argent issu des fonds Petrocaribe et transite a travers le systeme financier americain ont amene les autorites americaines a diligenter une enquete a ce sujet. Le senateur dominicain a ete pointe dans la loupe de cette enquete. Conséquemment des sanctions ont ete prises a son egard par le departement du tresor americain au nom du “Global Magnitsky Act”. Le bureau du controle des avoirs etrangers (en Anglais OFAC) a gelé ses comptes et ceux de quelques-unes de ses entreprises engagees dans des projets de reconstruction en Haiti. Les entreprises sanctionnées ont ete les suivantes: Constructora Hadom SA, Soluciones Electricas Mecanicas Hadom S.R.L, Seymeh Ingenieria SRL, Inmobiliaria Rofi SA et Constuctora Rofi SA. Des entreprises etablies aux Etts-Unis etaient interdites de faire des affaires avec ces compagnies. De plus le senateur Bautista, son epouse et ses enfants etaient frappes d’interdiction d’entree aux Etats-Unis. La dilapidation des fonds Petrocaribe en Haiti comprend un puissant reseau international. On comprend bien les difficultes resultant de la recuperation de ces fonds.
En République Dominicaine, les comptes du les comptes du senateur Bautista ont ete mis sous supervision durant des annees et soumis a des procedures judiciaires sans suites legales. En octobre 2014 le Procureur General dominicain Francisco Dominguez Brito a introduit une plainte contre lui et ses associes soupconnes d’enrichissement illicite durant son passage a l’OIE. Cette plainte mentionnait des mouvements financiers denotant la corruption et le blanchiment d’argent de la part de six de ces proches incluant des associes et des membres de famille. L’accusation du procureur indiquait qu’entre Juillet 2011 et Decembre 2012 le senateur faisait l’acquisition unusuelle de certificats de deposit s’elevant a 3.7 millions de dollars. Cette enquete n’a pas pu suivre son cours du fait que son contenu a ete obtenu sans l’autorisation d’un juge.
